Curso de Especialización en La Lucha contra la Corrupción. Estrategias de Prevención y Represión

1ª Edición

Razones para realizar el curso

Este Curso de Especialización permite adquirir herramientas teóricas imprescindibles para entender y analizar cómo se manifiesta el fenómeno de la corrupción en la actualidad y poder trabajar de un modomás preciso con instrumentos básicos en la lucha contra la corrupción, tanto desde el sector público como del privado.

Se trata de un Curso apto, pues, para los académicos interesados en la comprensión de este complejo y recurrente problema, pero muy especialmente para quienes desempeñan un puesto o cumplen una función vinculada con el combate a la corrupción, ya sea desde organismos administrativos o gubernamentales, en las diferentes fiscalías que enfrentan a los delincuentes económicos o para quienes forman parte del Poder Judicial con competencias, como se verá, no exclusivamente penales. El sector empresarial, la otra pata de la mesa corrupta, también tiene su interés en la eliminación de este fenómeno que al final encarece sus productos y le impide competir con reglas claras y precisas. Por este motivo, en este Curso de especialización, encontrará razones suficientes para su participación. 

Este Curso de Especialización, además, pondrá el acento en distintas cuestiones que preocupan a un amplio espectro de actores sociales y que han dado lugar a nuevos oficios que requieren un personal especializado. Para poner sólo dos ejemplos. Cuando se analice las cuestiones vinculadas con el Compliance se examinará las funciones y responsabilidades del agente de cumplimiento. Éste es un cargo muy demandado en grandes y medianas empresas y en algunos países en municipios y ayuntamientos que los necesitan como un requisito para obtener ayudas y subvenciones. De igual modo, cuando se trate la corrupción en el deporte se podrá advertir la enorme demanda de los grandes clubes por dotarse de medidas como códigos éticos, agentes de cumplimiento y otras herramientas abriendo así la posibilidad de nuevos oficios y asesoramientos. En este Curso se hablará de todo esto.

Por último, este Curso también está dirigido a los especialistas en temas de corrupción. Será impartido por profesores de reconocido prestigio y experiencia. Ellos combinan una mezcla adecuada de académicos, funcionarios especializados, fiscales y jueces. Todos ampliamente versados en cuestiones técnicas tanto teóricas como prácticas, lo que garantiza un Curso de excelencia.

Presentación

En la actualidad, nadie duda que la corrupción es un fenómeno que atenaza a todos nuestros sistemas económicos, jurídicos y políticos y que su afectación alcanza a todas las actividades humanas. Es un fenómeno de carácter universal.

Su explicación más plausible es que la corrupción constituye una forma de actuar, es un instrumento que permite alcanzar determinados objetivos de otra manera inalcanzables o más costosos. De ese modo, si la corrupción es necesaria para lograr un contrato público, para obtener un puesto de trabajo o para alcanzar una recalificación inmobiliaria hay que corromper. En determinados contextos, la corrupción se transforma en una acción racional e instrumentalmente exitosa para lograr aquellos propósitos políticos, económicos o sociales perseguidos.

Pero a pesar de su universalidad, los distintos tipos de corrupción tienen una etiología y un desarrollo disímiles. No es igual la corrupción vinculada al desarrollo urbanístico de un país que aquella que opera en el comercio internacional  o que afecta al poder judicial. Esto genera algunos problemas para su mejor caracterización y, desde luego, para su más eficaz erradicación.

En este Curso se dedicará un espacio para el análisis de la corrupción desde el punto de vista conceptual y contextual. Por ese motivo, la primera unidad tiene un claro sentido introductorio y analítico. Conocer los distintos aspectos de la corrupción contribuye luego a clarificar las diferentes políticas criminales aplicables, tanto en la prevención como en la represión.

Asimismo, se examinarán los mecanismos que generan incentivos para los comportamientos corruptos y las dificultades que encierra su combate.  Por qué se produce la corrupción política, administrativa, económica, judicial o deportiva se estudiarán en relación a los contextos en que se desenvuelven. Además, como en la corrupción existen ganadores y perdedores, comprender su  lógica ayuda a buscar colaboradores para la lucha contra la corrupción a la vez que permite entender quienes se oponen a ella.

Naturalmente, cualquiera sea el origen de la corrupción pública colapsará, en última instancia, en la corrupción administrativa vinculada con la contratación pública. Prestar atención a este aspecto resulta fundamental. La segunda unidad de este Curso se destinará a estudiar cuáles son los mejores sistemas de contratación, qué controles hay que imponer y dónde investigar si ha habido venalidad.

En la tercera unidad se analizará en detalle la corrupción política aneja a la financiación de la política y a la actividad electoral. La corrupción con matriz política es una de las características de nuestras democracias. Se ofrecerán ejemplos tanto de América como de la Unión Europea de este fenómeno subrayando las medidas preventivas y represivas que se deben implementar para impedir que los sectores más pudientes se apropien del aparato político-electoral del Estado.

La cuarta unidad aborda directamente la respuesta jurídico penal a los delitos vinculados a la corrupción. Cuál es el arsenal de las medidas anticorrupción y cuáles son los problemas dogmáticos y prácticos para implementarlo será objeto de un análisis detallado.

El Poder Judicial es la última instancia de represión de la corrupción. Pero como es sabido, son numerosos los problemas que se deben superar para la detección, enjuiciamiento y condena de los corruptos. En primer lugar, los que surgen del diseño del sistema punitivo. Qué tipo de normas afectan a la criminalidad económica y cuáles son sus fortalezas y debilidades constituyen puntos de interés que serán expuestos con detenimiento.

Finalmente, aparece con toda su magnitud la cuestión de la prueba de los hechos en materia de corrupción. En este ámbito, que los agentes corruptos formen parte del poder político, que cuenten con asesores de todo tipo y con facilidades para blanquear los bienes ilícitamente obtenidos hace que la dificultad para su detección y prueba se acreciente de un modo exponencial.

La última unidad de este Curso de Especialización está dedicada a la investigación de los aspectos económicos de la corrupción y también sus dificultades probatorias. Aquí se abordarán tanto las habilidades y conocimientos requeridos a los funcionarios, o a los jueces y fiscales para hacer frente a las prácticas corruptas,  como los problemas procesales que se plantean en el enjuiciamiento de las personas jurídicas.

Con estos contenidos se ofrece, por un lado, una visión general de las principales cuestiones atinentes a la corrupción, mientras que, por otro lado, se presentan asuntos específicos a los que debe hacer frente una política adecuada para prevenir y reprimir las prácticas venales.

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